2021年4月7日，北京西城区，中国人民银行总部。图片来源：界面图库
界面新闻记者|王珍
中国人民银行日前发布《2022年中国反洗钱报告》（以下简称《报告》），全面展示了我国在反洗钱领域的最新进展与显著成效。报告显示，2022年，央行对405家金融机构实施了行政处罚，央行披露年反洗钱工作成果，家金融机构被罚亿元总金额高达约4.8亿元。
《报告》指出，经过近三年的努力，实现了对75家银行、证券、保险和支付行业头部机构的反洗钱检查全覆盖。据初步汇总统计，2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查，会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项，罚款总额13.7亿元，有力彰显了反洗钱“强监管”的决心，有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力，带动全行业反洗钱工作水平显著提升。
在数据监测方面，2022年，中国反洗钱监测分析中心接收的可疑交易报告数量达到了397.1万份，同比增长4.06%。
在司法打击方面，各级检察机关和人民法院在反洗钱工作中发挥了重要作用。2022年，全国检察机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件5581起，涉及9277人；提起公诉31233起，涉及54882人。同时，全国人民法院审结洗钱案件38044起，生效判决69177人。
在制度与协调机制方面，人民银行积极配合司法部开展《反洗钱法（修订草案）》法律审查工作，研究中央和国家机关、地方政府、有关协会和企业对《反洗钱法（修订草案）》的反馈意见，召开座谈会听取银行、证券、保险、支付等行业代表性机构对《反洗钱法（修订草案）》的意见和建议，进一步完善《反洗钱法（修订草案）》。
此外，国际反洗钱评估工作再获新突破。根据《报告》，2022年，金融行动特别工作组（FATF）完成国际评估战略改革，大幅修订评估程序、方法和督促整改措施，将在2024年启动第五轮评估。中国人民银行及时向反洗钱工作部际联席会议成员单位通报第五轮评估重点，结合新要求提前规划迎评准备工作。
